洗钱

据土耳其《每日晨报》8月29日消息，土耳其金融犯罪调查局（MASAK）表示，自2021年1月以来，约有8200万美元（15亿土耳其里拉）被转移到土耳其抖音用户的账号中。该局表示，这些钱由数量有限的用户获得，其中一些用户的帐号被用于洗钱和资助恐怖主义。 抖音在土耳其广受欢迎，拥有约2900万用户，但是与其他社交媒体平台一样，它也可能被用于大规模欺诈。

据土耳其分钟新闻网站11月3日消息，亚马逊旗下视频游戏直播平台Twitch的发言人表示，已经对滥用该平台的货币化系统进行洗钱的土耳其主播采取行动。 “最近，Twitch社区的成员对一些土耳其创作者的收入的合法性表示了担忧。我们希望向我们的社区保证，我们会毫不犹豫地对从事违禁行为的账户采取果断行动。”Twitch发言人说。

据土耳其分钟新闻网站10月21日消息，据法新社报道，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）周四开始对土耳其加强监控。反洗钱金融行动特别工作组表示，土耳其在反洗钱和打击资助恐怖主义方面存在缺陷。 工作组负责人马库斯·普莱耶（Marcus Pleyer）表示，土耳其对金融业务的管控“仍然存在严重问题”，工作组将土耳其列入应加强监控的国家或地区的“灰名单”的原因是其在反洗钱和打击资助恐怖主义的制度方面存在战略缺陷。

他在狱中“差点被一名狱友砍死”，对方声称受到土耳其方面指使，要报复他配合美方调查、说出不该说的内幕。

一名有土耳其和伊朗双重国籍的富商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭受审时供认，土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱，以规避美国制裁。