土耳其打击抖音洗钱活动

据土耳其《每日晨报》8月29日消息，土耳其金融犯罪调查局（MASAK）表示，自2021年1月以来，约有8200万美元（15亿土耳其里拉）被转移到土耳其抖音用户的账号中。该局表示，这些钱由数量有限的用户获得，其中一些用户的帐号被用于洗钱和资助恐怖主义。

抖音在土耳其广受欢迎，拥有约2900万用户，但是与其他社交媒体平台一样，它也可能被用于大规模欺诈。

金融犯罪调查局目前正在就洗钱指控对短格式视频托管服务进行调查。初步调查显示，一些抖音直播用户从他人那里获得了“捐款”，甚至创建了虚假账户以吸引更多人向原始账户捐款。

另一个发现是，一些直播时仅展示黑屏或静态照片，且只拥有少数追随者的账户仍然筹集到了巨额捐款。金融犯罪调查局称，这些捐款被怀疑是通过被盗的信用卡“捐赠”的，因此被用于洗钱。

调查还发现，与极端组织有直接或间接联系的账户获得了大量捐款。金融犯罪调查局表示，与恐怖组织有关联的人利用抖音平台收集资金，同时避免监管并促进现金转移。

稍早前，亚马逊旗下视频游戏直播平台Twitch也被曝出洗钱丑闻。Twitch的数据库在2021年10月6日被泄露，在对外泄的数据进行调查后，Twitch发现一群黑客通过向Twitch主播提供大量小额捐款的方式，清洗了980多万美元的非法收入。

今年3月，土耳其当局在第二轮行动中拘留了18名嫌疑人，他们涉嫌盗取信用卡并与Twitch主播协商达成交易，通过Twitch向主播打赏“比特”（Bits），然后主播将收到的钱的70-80%退还到嫌疑人的不同银行账户中。“比特”是平台上使用的虚拟货币，它们用真金白银购买，可以用来打赏主播。