涉案金额近400亿里拉 土耳其检方起诉504人特大洗钱网络
据土耳其《自由报》7月10日报道,伊斯坦布尔首席检察官办公室近日完成一份长达1548页的起诉书,指控一个犯罪网络利用伊斯坦布尔大巴扎珠宝店、数字支付平台等渠道洗钱近400亿土耳其里拉,共有504名嫌疑人被起诉。
检方称,该犯罪网络涉嫌通过设立空壳公司、控制银行账户、利用外汇兑换点、POS刷卡终端以及加密货币交易等方式,对非法所得进行转移和洗白。
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