土耳其总理家族企业在海外的发展

据黑海新闻网报道，欧洲调查合作组织（EIC）对“马耳他文件”的部分调查内容显示，土耳其总理耶尔德勒姆的家族企业目前已拥有超过1亿4千万欧元的航运资产。

据了解，土耳其总理的家族企业拥有11艘外籍船只，这些船隶属马耳他、荷兰和荷属安的列斯群岛的秘密公司网络。调查者还怀疑耶尔德勒姆家族在库拉索岛、马绍尔群岛和巴拿马也拥有类似资产。其中至少四艘船只由瑞士和土耳其银行的巨额贷款购得，包括土耳其国有银行。

黑海新闻网调查发现，虽管耶尔德勒姆家族企业在避税天堂的一些活动仍不透明，但可以确认耶尔德勒姆的儿子、女儿、叔叔和侄子已经在荷兰购置了7个物业，总价值超过2.5亿美元，并且均以现金支付。此外，耶尔德勒姆还假借其中一家荷兰公司之名，匿名向伊斯坦布尔Pendik区的一座新建豪华清真寺捐款60万欧元（约175万土耳其里拉）。

耶尔德勒姆家族的第一次海外淘金之旅始于1998年马耳他，当时耶尔德勒姆通过暗示Tulip Maritime Limited（郁金香海事公司）的土耳其股东，顺利地让将其叔叔及一些土耳其政商界人士安插进公司管理层。这些人包括著名的船东Salih Zeki Cakir（耶尔德勒姆从政前已雇佣他）、埃尔多安担任伊斯坦布尔市长时的顾问Ahmet Ergun以及前副高级法官Abbas Gokce。他们的第一艘船是取名银鱼的廉价的20岁货船。之后的几年内，该团队组建了多家公司，并购买了大量船舶，这些船现在大部分已被出售或支解。

此后，耶尔德勒姆家族的航运资产迅速累积。黑海新闻网和欧洲调查合作组织确认他们名下的11艘船中有6艘价值在190万到3300万欧元之间 ，且似乎无银行贷款购买记录。这11艘船只由对海运业实施优惠税收规定的荷兰和马耳他两国的海外公司所有。如果情况属实，那么尽管耶尔德勒姆家族的账面显示有亏损企业，但事实上其荷兰经营业务累积了巨大的资金。

据了解，埃尔多安任命耶尔德勒姆为土耳其总理后两个月，6月9日耶尔德勒姆的家族接管了一些新公司。这些公司的管理者都是耶尔德勒姆的侄子Suleyman Vural。