土耳其投资基金丑闻扩大：英国冻结关联公司2920万英镑账户

据土耳其亲政府媒体《晨报》报道，英国当局已冻结两家总部位于伦敦、与土耳其投资基金丑闻核心企业普苏拉控股集团有关联的公司账户，冻结资金总额达2920万英镑（约合3900万美元）。报道称，相关资金已启动返还土耳其的程序。

调查显示，普苏拉控股集团董事长塞尔达尔·图尔汉于7月10日至8月17日期间，通过五笔交易向普苏拉资产管理有限公司的一个账户转入255亿里拉（约合5100万美元），付款说明均标注为“注资”。

调查人员还发现另一家总部位于伦敦的关联公司——普苏拉资本有限公司。两家公司均由普苏拉金融控股公司全资持有，且在伦敦使用相同的办公地址。

据报道，两家公司的账户均开设于巴克莱银行。其中，普苏拉资产管理有限公司账户存有900万英镑，普苏拉资本有限公司账户存有2020万英镑，合计2920万英镑。账户冻结阻止了相关资金转移至第三方，目前已启动将资金返还土耳其的程序。

报道称，此次冻结是应伊斯坦布尔首席检察官办公室依据《欧洲刑事事项互助公约》提出的司法协助请求而实施的。不过，在相关报道所查阅的材料中，尚未发现土耳其检察机关或英国当局公开证实此次冻结的声明。

调查人员还追踪到经英国和瑞士账户进行的相关资金交易。图尔汉通过英国账户进行的金融交易总额达119.8亿里拉；另一名嫌疑人穆罕默德·亚里兹同期通过与瑞士有关的账户转移了288.9亿里拉。两笔交易合计408.7亿里拉，约合8200万美元。

此次调查涉及涉嫌操纵土耳其伊斯坦布尔证券交易所股票价格的案件。土耳其资本市场委员会已依据《资本市场法》第107条有关市场操纵的规定提起刑事诉讼，并于9月17日下令清算由七家投资组合管理公司管理的131只基金。

根据图尔汉向检察官所作的陈述，他否认曾管理普苏拉投资组合公司，也否认知晓该公司的交易。他表示，自己名下有50亿至500亿里拉的个人资金存放在这些后来违约的基金中，并将部分资金增长归因于涉及瑞士的信贷和抵押交易。

检察官还指控图尔汉于2026年分三笔存入18.2亿里拉现金，约合3700万美元。目前尚不清楚他是否就英国账户被冻结一事作出回应。

调查报告称，伊斯坦布尔证券交易所五只股票——科特莱夫、京登格、德斯特克金融、特尔霍尔和特霍尔——的股价曾被人为推高近百倍。调查期间，普苏拉投资组合公司管理的资金规模据称从3000万里拉增至5000亿里拉。涉嫌操纵科特莱夫股票的交易则非法获利725亿里拉。

图尔汉还涉嫌以虚高价格将个人投资转入基金，造成13.5亿里拉损失。相关基金随后出现违约，并被暂停在土耳其电子基金交易平台上的交易。

据土耳其亲政府电视台奥达电视台报道，另一起相关事件中，土耳其国有保险公司土耳其保险和土耳其人寿保险的前总经理塔哈·恰克马克在辞职后再次被拘留。他曾于10月14日接受作证，随后获准在司法监督下释放。

奥达电视台还报道称，美林国际在相关操作前平仓21只股票，净获利约140.2亿里拉；美国银行则通过涉及两只股票的交易获利8440万里拉。

这场投资基金丑闻已波及131只基金中的455758名个人投资者。部分基金将投资集中于流动性较差、难以出售的股票。随着股价下跌，投资者纷纷申请赎回资金，进一步加剧基金兑付压力。

检察官还在调查，是否有投资者提前获悉相关信息，并在危机公开前抢先赎回资金。