土耳其近50万人卷入基金丑闻：议会推进临时还款，追查资金涉及29国
据土耳其《自由报》消息，土耳其议会一个委员会周三通过一项法案，拟向符合条件的投资者支付临时款项，并追查与涉及近50万人的投资基金丑闻有关的资产。与此同时，土耳其官员披露，金融犯罪调查部门已向29个国家提交48份信息请求，以追踪相关资金。
这项包含9项条款的法案已获议会规划和预算委员会批准，但仍需经议会全体会议表决通过，才能成为法律。
这场危机于9月中旬爆发。当时，土耳其投资基金在针对涉嫌市场操纵行为的调查中，无法满足投资者的赎回申请。此类基金通过汇集投资者资金，集中购买股票及其他资产。
9月17日，土耳其资本市场委员会下令清算由7家公司管理的131只基金，要求出售相关资产以偿还投资者。这些基金共有455758名个人投资者，但这一数字并不代表目前仍在等待付款的人数。
根据法案，符合条件的投资者最高可获得100万土耳其里拉（约合2万美元）的临时付款。具体金额将根据可用现金、投资者的净出资额及其基金持有情况确定。
如果可用资金不足，资本市场委员会可以优先向净出资额较低的投资者付款，也可以降低首批付款金额。临时付款将在最终结算时予以扣除。
法案还授权负责管理受托资产的国家机构——储蓄存款保险基金，追究造成投资者损失的责任人，并允许其在审判结束前出售部分被查封资产。
投资组合管理公司将首先承担相关损失。其他被认定负有责任的个人和公司，也可能需要承担无法从基金管理公司追回的款项。
如果投资者提取的收益超过经通胀调整后的投资本金，可以自愿退还超出部分。被发现参与市场操纵或内幕交易的投资者，则将被排除在该付款计划之外。
总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导的正义与发展党议员、法案发起人之一埃尔桑·阿克苏告诉委员会，还款资金将来自基金资产以及向责任人追回的款项，而非国库资金。
根据现行清算规则，部分款项已经开始支付。上周，64亿里拉（约合1.3亿美元）已转入由A1资本、布尔斯和帕尔杜斯管理的相关基金，用于向43643名投资者付款。
埃尔多安周一承诺，议会通过相关立法后，符合条件的投资者将从本月开始收到临时付款。
追查资金延伸至29个国家
据土耳其国营阿纳多卢通讯社报道，财政部副部长伊尔汉·哈蒂波卢告诉议员，除制定还款安排外，政府还在开展海外资产追查工作。
土耳其金融犯罪调查委员会已向29个国家提交48份信息请求，涉及278名个人和公司。调查内容涵盖银行账户、现金及加密货币。检察官也在寻求与外国同行合作，以追回涉嫌犯罪所得资产。
委员会还获悉，国有的埃姆拉克参与银行将接收卡蒂勒姆埃维姆、比雷维姆两家储蓄金融公司，以及伊克蒂萨特参与银行，相关收购无需支付收购价款。
阿克苏告诉议员，相关股东将无偿向公司转让房地产，以增强公司的资本实力。
据土耳其《世界报》报道，土耳其银行监管局局长沙哈普·卡夫哲奥卢告诉委员会，受投资基金市场相关事态影响，伊克蒂萨特参与银行的开业申请已被搁置。
卡夫哲奥卢解释说，该银行于2024年12月获得设立批准，但尚未开设客户账户，也未正式开展业务。
前监管机构负责人遭调查
监管部门的回应也将调查引向资本市场委员会前任领导层。
财政部长穆罕默德·希姆谢克周三授权检察官调查易卜拉欣·厄梅尔·居努尔。居努尔曾担任资本市场委员会主席，任期截至今年4月。调查涉及其被指未能履行职责的指控。
此前，正义与发展党及其盟友民族行动党于周二否决了反对党提出的议会调查动议。该动议要求调查基金危机背后的政治关联以及监管失职问题。
检察官周二证实，109名嫌疑人的资产限制措施仍然有效。检方解释说，此前发给金融机构的信函遗漏了已经解除其他人员资产限制的决定，但这并不意味着相关人员受到新的资产冻结令。
据土耳其媒体周四披露，一些与正义与发展党有关联的商人出现在相关名单中，其中包括埃姆鲁拉·富尔坎·居恩。居恩曾担任资本市场委员会部门负责人，之后成为泰拉投资公司的高管。
这场丑闻还导致前家庭部长法特玛·贝图尔·萨扬·卡亚失去正义与发展党的领导职务及党籍。此前，有指控称，她及其丈夫在危机爆发前通过股票交易获利，但两人均否认存在任何不当行为。
亲政府媒体援引未具名的正义与发展党消息人士称，在总统监督机构国家监督委员会完成审查后，土耳其内阁、执政党领导层及官僚机构可能出现进一步人事调整。
企业付款受阻，记者遭刑事追诉
基金危机的影响也已波及企业支付。一些公司表示，资金被困在相关基金中，导致其无法支付供应商账款和员工工资。
土耳其《经济报》周四就此进行了报道。行业代表警告说，部分企业可能借基金危机为由拖延付款，使外界难以区分哪些企业确实面临资金困难，哪些企业只是借机延长付款期限。
与此同时，对基金丑闻的报道也使多名记者面临刑事诉讼。
10月9日，记者沙班·塞文奇和穆斯塔法·巴尔哲被拘留候审。次日，记者伊斯梅尔·赛马兹和穆拉特·阿伊雷尔因涉嫌公开传播误导性信息而被软禁。记者巴哈迪尔·厄兹居尔也因报道这起基金丑闻，于当天被拘留。