土耳其商人被引渡到美国 面临洗钱和欺诈指控

据路透社7月15日消息，美国司法部在一份声明中称，土耳其商人塞兹金·巴兰·可尔克马兹（Sezgin Baran Korkmaz）已从奥地利被引渡到美国，并于周五抵达犹他州。他面临洗钱和电信欺诈指控。

可尔克马兹已被美国法警拘留。

美司法部表示，可尔克马兹早些时候在犹他州被指控通过他在土耳其控制的一个企业网络对超过1.33亿美元的税务欺诈所得进行洗钱。美国去年表示希望引渡可尔克马兹。

美司法部称，如果罪名成立，可尔克马兹将面临最高20年的监禁，罪名包括合谋洗钱、电信欺诈和妨碍官方诉讼。

美国检察官表示，可尔克马兹参与金斯敦兄弟和列夫·阿斯兰·德尔门（Lev Aslan Dermen）策划的诈骗案。该案涉及总部位于犹他州的Washakie Renewable Energy LLC为生产和销售生物柴油申请超过10亿美元的可再生燃料税收抵免。金斯敦兄弟承认从美国政府那里骗取了超过5亿美元的补贴，其中1.3亿美元据称被送往土耳其洗白，他们还证实德尔门也犯有税务欺诈罪。

美司法部表示，可尔克马兹及其同谋涉嫌用非法所得购买了土耳其私人支线航空公司Borajet、土耳其和瑞士的酒店、一艘名为“安妮女王”的游艇，以及位于伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡的一栋别墅和一套公寓。

根据一名美国法官2021年10月下达的命令，美国法警署在黎巴嫩当局的协调下于2021年7月扣押了“安妮女王”号游艇，并于今年早些时候以1011万美元的价格售出。

去年6月，奥地利司法部下令逮捕可尔克马兹。此外，他还面临土耳其的洗钱指控。土耳其启动了与奥地利当局的引渡程序。2021年8月，奥地利法院裁定将这名商人引渡到土耳其。

据土耳其官方阿纳多卢通讯社报道，去年12月，土耳其金融犯罪调查局（MASAK）就洗钱指控对可尔克马兹的公司进行调查，并拘留了10名高管。