涉40亿美元加密货币诈骗！OmegaPro联合创始人在伊斯坦布尔被捕

据《墙报》消息，现已解散的加密货币和外汇平台OmegaPro的瑞士籍联合创始人兼首席执行官安德烈亚斯·萨卡奇，自2019年开始运营公司，今年7月因涉嫌策划数十亿美元的欺诈在伊斯坦布尔被捕。

《比尔根》日报记者提穆尔·索伊坎透露，萨卡奇已经获得了土耳其国籍，并采用了“埃姆雷·阿夫奇”（Emre Avcı）这个名字。

萨卡奇及其团队在多个国家展开活动，通过向早期参与者分配巨额利润来获取信任，并利用虚假的新闻报道和奖项，营造出一个极具声望的形象。例如，他们在迪拜和巴拿马组织了名为OmegaPro传奇杯（OmegaPro Legends Cup）的足球锦标赛，邀请前足球明星罗纳尔迪尼奥、卡卡、韦斯利·斯内德、约翰·特里和伊克尔·卡西利亚斯参赛。

然而，2022年11月，他们停止了对投资者的支付，并在2023年7月彻底关闭公司，结束运营。萨卡奇于7月9日在伊斯坦布尔贝科兹区被捕，并于次日被正式逮捕。OmegaPro公司被指控诈骗了超过三百万名投资者，涉案金额高达40亿美元。

全球诈骗者的新手段：获取土耳其国籍

萨卡奇不会说土耳其语，在OmegaPro骗局发生后，尽管面临多项通缉令，他仍来到伊斯坦布尔，并与家人一起住在偏远的贝科兹区的一栋别墅里。萨卡奇的母亲是瑞典人，父亲是土耳其裔。

来自世界各地的投资者纷纷提出投诉，仅在法国就有超过1500起投诉，导致了一场集体诉讼。在尼日利亚，受害者发起请愿活动，向迪拜寻求帮助，称有1万名受害者。哥伦比亚、墨西哥、刚果、葡萄牙、英国和缅甸等国也对该公司提起了集体诉讼。

在行动之前，宪兵通过在线平台调查了OmegaPro的受害者，并在土耳其找到了18名投诉者。行动中，警方查获了32个存储加密货币私钥的冷钱包和多个密码存储设备。在一台电脑上，发现了大量OmegaPro的文件和大额金融交易记录，文件夹中还包含各种加密货币的钱包地址记录。

在陈述中，萨卡奇否认公司诈骗了许多人，他表示：“在2022年9月至10月期间，公司破产，我们遭受了最大的损失。在破产之前，我们赔偿了许多受害者的损失。”

对萨卡奇的数字设备进行初步检查时，发现仅一个月内就有价值1.6亿美元的加密货币交易记录。萨卡奇拒绝提供冷钱包和电脑的密码，这些设备被认为是用于管理主要服务器的。

他表示自己从事金融和营销工作，每月收入10万美元。尽管他声称由于建筑投资而最近获得了土耳其国籍，但他无法回忆起这些投资的位置。

萨卡奇的律师辩称，外汇市场存在亏损风险，投诉人在进行交易时对此是知情的。

7月10日，贝科兹和平刑事法院下令逮捕阿夫奇，罪名是“利用信息系统、银行或信用机构进行欺诈”。