土耳其32人涉非法赌博洗钱被捕，4名职业足球裁判在列

据土耳其分钟新闻网11月24日消息，警方在针对非法赌博洗钱的调查中逮捕了32名嫌疑人，其中包括4名注册职业足球裁判。此次行动由检方下令，先前在全国多地同步突袭共 拘捕40人。

调查显示，一家物流公司老板及其亲属涉嫌通过冷藏加密货币钱包和非正式跨境汇款系统“哈瓦拉”，将非法赌博资金经伊朗、伊拉克和迪拜等地洗钱，涉及金额高达37亿里拉（约合1.2亿美元）。

财务记录显示，被调查的裁判在2020—2025年期间进行了总额超8590万里拉 的交易，其中收受相关嫌疑人款项约130万里拉。目前他们面临公职不当行为及违反体育秩序法 的指控。

土耳其近期频繁展开洗钱调查，多家支付服务企业被暂停或吊销牌照（包括Papara等）。与此同时，国际金融监管机构FATF将在本月对土耳其进行审查，以评估其是否继续履行打击洗钱承诺，若未达标，土耳其可能重新被列入“灰名单”。