涉案金额近400亿里拉 土耳其检方起诉504人特大洗钱网络 

据土耳其《自由报》7月10日报道，伊斯坦布尔首席检察官办公室近日完成一份长达1548页的起诉书，指控一个犯罪网络利用伊斯坦布尔大巴扎珠宝店、数字支付平台等渠道洗钱近400亿土耳其里拉，共有504名嫌疑人被起诉。

检方称，该犯罪网络涉嫌通过设立空壳公司、控制银行账户、利用外汇兑换点、POS刷卡终端以及加密货币交易等方式，对非法所得进行转移和洗白。

起诉书指出，该团伙将非法网络赌博所得注入金融体系，并借助名为“M80”的数字财务管理系统管理巨额资金流向，以掩盖资金来源。

此外，嫌疑人还被指控将非法资金兑换成加密货币后转移至境外，并以高额回报为诱饵，诱骗受害者参与虚假投资项目实施诈骗。

检方已请求法院对涉嫌主谋图尔凯尔·阿克判处最高34年6个月监禁，对涉嫌负责组织运营的穆拉特·登梅佐奥卢判处最高31年监禁。