土耳其非法赌博黑市规模或高达600亿美元 政府重拳追查资金网络 

据土耳其官方通讯社阿纳多卢通讯社报道，土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹近日表示，土耳其非法赌博市场规模可能高达200亿至600亿美元。与此同时，土耳其检方及金融监管机构正持续加大对网络赌博及相关非法资金流动的打击力度。

耶尔马兹是在周一内阁会议结束后向媒体发表上述言论的。他表示，由于非法赌博活动本身处于法律体系之外，因此很难准确统计其真实规模。

“非法赌博本来就是地下领域，因此无法全面、精确地计算其规模，”耶尔马兹说，“但各种评估结果都显示，其规模可能在200亿至600亿美元之间。”

他指出，当前土耳其政府正重点追查涉嫌被赌博网络用于转移非法资金的银行账户、支付系统以及加密货币交易渠道。

耶尔马兹透露，按照总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的指示，政府已制定一项覆盖多领域的综合行动计划，内容包括刑事调查、金融追踪、国际合作、数字监控以及公众宣传教育等措施。

他还表示，土耳其金融犯罪调查委员会以及其他国家机构已开始采用包括人工智能辅助审查工具在内的新技术手段，加强对非法赌博活动的识别与追踪。

“从近期实际情况来看，我们在打击非法赌博方面已经取得明显进展。”他说。

目前，土耳其仅允许通过国家监管渠道进行博彩活动，未经许可的网络赌博平台则属于违法行为。

耶尔马兹警告称，非法赌博网络往往与洗钱、恐怖融资以及有组织犯罪活动存在关联，同时由于缺乏监管，也会对年轻人和家庭造成严重社会风险。

“这些组织可能与洗钱、恐怖主义融资以及有组织犯罪等多个高风险领域相互关联，”他说，“此外，这一领域几乎不存在有效监管，没有年龄限制、收入审核或任何保护机制。”

近几个月来，土耳其当局已在多起非法赌博调查中实施数百次拘留和逮捕行动，涉及媒体、金融以及足球界等多个领域。

其中最受关注的案件之一发生在5月18日。阿达纳一家法院下令逮捕135名嫌疑人，其中包括知名记者兼电视评论员拉西姆·奥赞·库塔亚勒。

检方指控相关人员涉嫌参与非法赌博及洗钱活动。

据调查人员披露，相关金融审查发现大量可疑资金流动及洗钱行为，涉案金额约达1000亿土耳其里拉（约合20亿美元）。检方称，该网络是一个横跨国内外、运作专业化的金融犯罪组织。

非法赌博问题也波及土耳其足球界。

去年年底，土耳其爆发另一宗赌博丑闻，检方针对多名裁判、球员及俱乐部官员发出拘留令。土耳其足协随后也暂停了部分涉嫌参与赌博活动的裁判和球员资格。

总统埃尔多安此前已将非法赌博和网络赌博形容为“对社会的严重威胁”，并要求国家机构进一步加强打击力度。

近年来，在国际社会持续审查其反洗钱体系背景下，土耳其也明显加强了对金融犯罪的监管。

国际反洗钱监管机构“金融行动特别工作组”曾于2021年将土耳其列入“灰名单”，理由是土耳其在打击洗钱和恐怖融资方面存在制度缺陷。

不过，2024年6月，该机构表示土耳其在完善反洗钱和反恐融资体系方面取得“重大进展”，随后将其移出灰名单。

此后，土耳其监管机构进一步扩大了对非法赌博网络、加密货币交易及支付公司的调查范围，以防止非法资金通过金融系统流动。

根据土耳其金融犯罪调查委员会2025年活动报告，该机构已完成502份与非法赌博有关的分析文件，并向相关部门提交545份情报报告和信息说明。

报告还指出，当局已冻结涉嫌被非法赌博组织使用账户相关的51亿土耳其里拉（约1.31亿美元）资金交易。