美国最高法院同意审理土耳其国有银行Halkbank诉讼

据路透社10月3日消息，美国最高法院周一同意审理对土耳其国有银行Halkbank的起诉，该行因涉嫌帮助伊朗逃避美国制裁而受到洗钱、银行欺诈和共谋等刑事指控。该案导致美国与北约盟友土耳其的关系紧张。

法官们受理了Halkbank对下级法院裁决的上诉，该裁决驳回了Halkbank的主张，即根据1976年限制美国法院针对外国诉讼的管辖权的《外国主权豁免法》，该行不受美国起诉，理由是该行由土耳其政府持有多数股权。

2019年，纽约联邦检察官对Halkbank提出起诉，指控其代表伊朗实体对高达200亿美元的石油和天然气收益进行洗钱、金融欺诈，并向美国官员隐瞒这些非法交易。

Halkbank对银行欺诈、洗钱和共谋的指控不认罪，这些指控涉及该行利用土耳其、伊朗和阿联酋的货币服务机构和幌子公司（帮助伊朗）逃避制裁。

土耳其总统塔伊普·埃尔多安称，美国政府指控Halkbank的决定是“丑陋、非法”的一步，并敦促撤销该案。

这些指控源于拥有伊朗与土耳其双重国籍的黄金交易商雷杂·扎拉布（Reza Zarrab）被捕后启动的一项调查，美国检察官称这位黄金交易商与埃尔多安关系密切。

扎拉布与检方在2017年纽约联邦法院的一个有关帮助伊朗逃避制裁的案件中达成认罪协议，成为污点证人。他当时出庭作证称，他以数百万美元贿赂土耳其前经济部长扎弗·差拉岩（Zafer Caglayan），与遭制裁的伊朗进行非法黄金交易。2017年12月8日最后一次出庭作证后，扎拉布彻底消失在了公众视线外。

当时，扎拉布、土耳其国有人民银行（Halkbank）高管梅赫梅特·哈坎·阿蒂拉（Mehmet Hakan Atilla）、土耳其前经济部长等人被美国指控在2010年至2015年期间帮助伊朗政府和伊朗实体参与价值数亿美元的交易，以逃避美国的制裁。随后，阿蒂拉判被犯帮助逃避美国制裁罪成立，被判处32个月监禁。

在被起诉后，Halkbank寻求撤销指控，理由是根据《外国主权豁免法》，该行作为土耳其政府的一个部门应免于起诉。一位初审法官和总部位于纽约的美国第二巡回上诉法院不同意这一观点，认为Halkbank可以被起诉，理由是其涉嫌从事的不当行为涉及主权豁免不涵盖的商业活动。

Halkbank向美国最高法院提起上诉，称该起诉是“前所未有的”，并表示第二巡回上诉法院的裁决“为未来对任何主权国家的起诉开了绿灯。”

美国司法部则反驳称，《外国主权豁免法》只涵盖民事案件，不包括刑事诉讼，即使涉及刑事诉讼，该案件也属于涉及商业活动案件的法律例外。

10月16日，美国一家上诉法院裁定，联邦政府暂停对Halkbank的起诉，等待美国最高法院上诉。

消息一出，Halkbank的股价周一收盘上涨9.89%。

此外，包括Halkbank和其他两家国有银行在内的五家土耳其银行已经宣布暂停使用俄罗斯Mir支付系统。此前，美国一直在向北约成员国土耳其施加压力，要求其限制与俄罗斯的经济联系。