美国上诉法院:土耳其国有银行可能因违反制裁而被起诉

据路透社10月22日消息,美国上诉法院周五裁定,土耳其国有人民银行(Halkbank)可能因帮助伊朗逃避美国制裁的指控被起诉。

美国第二巡回上诉法院表示,即使《外国主权豁免法》(FSIA)可以保护该行,但对人民银行的指控也属于商业活动外。

代表人民银行的威廉姆斯&康诺利律师事务所(Williams & Connolly)的律师罗伯特·卡里(Robert Cary)拒绝置评法院的裁定。土耳其外交部也没有立即发表评论。

人民银行在一份声明中说,“我们将维护自身对第二巡回法院驳回令提出上诉的所有合法权利。”

检察官指控人民银行先将石油收入转换为黄金,然后又变为现金,并捏造虚假的食品运输记录,以证明资金流向是合理的。

他们称,人民银行帮助伊朗秘密转移了200亿美元的受限资金,其中至少有10亿美元通过美国金融系统洗钱。

人民银行对银行欺诈、洗钱和共谋指控不认罪,并称根据美国《外国主权豁免法》,它可以免受美国法庭裁决,因为它与土耳其是“同义词”,根据该法土耳其享有豁免权。

法院表示,人民银行将其充当土耳其政府与伊朗之间石油和天然气收益的储存库的目和与其参与洗钱的行动混为一谈。

上诉法院表示,即使相关法律授予刑事案件中的主权豁免,但人民银行被指控的犯罪行为属于商业活动主权豁免权之外的例外情况。

人民银行已对美国地方法官理查德·伯曼(Richard Berman)10月1日允许其被起诉的裁决提出上诉。

伯曼监督了多起相关案件的审理工作,包括前人民银行高管梅赫梅特·哈坎·阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)的定罪与拥有土耳其、伊朗双重国籍的黄金交易商雷杂·扎拉布(Reza Zarrab)的认罪。

人民银行的案件使美土关系变得更加复杂,土耳其总统埃尔多安2018年给时任美国总统特朗普的备忘录中支持人民银行无罪。