潘多拉文件:与土耳其富商有联系的离岸公司“捐赠”上亿美元给不知名接收者

据德国之声土耳其语组援引潘多拉文件的消息,土耳其商业大亨埃尔曼·俄勒扎克(Erman Ilicak)被查出与两家离岸公司有联系,这两家公司在2014年时以其母亲爱莎·俄勒扎克(Ayse Ilicak)的名义上市。两家公司都持有其家庭建筑集团的资产。

根据保密的财务报表,其中一家名为Covar Trading Ltd.公司在其运营的第一个完整年度中获得了1.055亿美元的红利收入,这些钱被藏在一个瑞士账户里。

这两家公司在2016年和2017年都没有任何收入或财务活动记录。

报道称,在同一年内,Covar Trading Ltd.公司将列在“非常费用”项下的全部1.055亿美元标注为“捐赠”,但并没有写明受赠方。

2014年,俄勒扎克的公司Ronesans Holding 负责为土耳其领导人雷杰普·塔伊普·埃尔多安建造拥有1150个房间的总统府。

根据泄露的文件,Ronesans Holding 通过将资金转移到英国维尔京群岛的账户,从用纳税人的钱支付的项目中逃税超过2亿美元。

过去十年间,Ronesans Holding 已经获得了金额达160亿里拉(18亿美元)的国家招标项目。俄勒扎克的个人资产也从2015年的21亿美元增加至2021年的44亿美元。