潘多拉文件曝光埃尔多安的一名亿万富翁密友

据德国之声土耳其语组当地时间10月5日消息,土耳其总统埃尔多安的亲密盟友、身家超15亿美元的土耳其第五大富豪阿赫梅特·恰勒克(Ahmet Calik)出现在了“潘多拉文件”中。

由国际调查记者联盟(ICIJ)与150家媒体组成的团队审视了1190万份文件,共同发布了这项调查结果。调查发现,全球有330多名高层政要人物和公职人员与离岸账户有关联,其中四家离岸公司与恰勒克的恰勒克控股公司有关联。

据了解,Oipano Trading S.A、Textiles International Ltd、Lasarre Trading Ltd与Sonjah International Limited 是由全球公司和基金管理者Trident Trust 为恰勒克控股公司设立的。Straellington Nominee Limited作为恰勒克控股公司的股东代理运营着这四家位于英属维尔京群岛的公司。

然而,在恰勒克控股公司的业务活动报告中并没有提到这四家离岸公司。

过去19年,恰勒克控股公司发展迅速,土耳其当局在国有项目招标、国有银行贷款方面给予它的优惠条件是主因。

恰勒克控股公司下属银行涉嫌洗钱

去年,美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)泄露的多份机密文件显示,恰勒克控股公司拥有的阿克提夫银行让犯罪分子在世界各地转移赃款。

另据德国之声新闻网消息,阿克提夫银行涉嫌“为一个客户网络洗钱”,它协助德国的Wirecard银行,而后者为从事色情和赌彩行业的客户处理了大量业务。

美国金融犯罪执法网文件(The FinCEN Files)有超过2500份文档,其中大多数是各家银行在2000年至2017年间发送给美国当局的文件。银行以此来表达它们对客户行为的担忧。银行用它们来报告可疑行为,但这些资料不是任何不当行为或者犯罪的证据。

文件被泄露给BuzzFeed News新闻网站,并共享给了国际调查记者联盟。

此外,阿克提夫银行在阿富汗的业务也备受关注,有561笔“可疑转账”来自阿富汗账户,金额高达3530万美元。