潘多拉文件显示土耳其亲政府坚吉兹控股公司涉嫌逃税

根据德国之声土耳其语组10月6日消息,近期披露的潘多拉文件显示,土耳其坚吉兹控股公司一直在向英属维尔京群岛的一家离岸公司输送财富,并在英国购买房产以避税。公司董事长是土耳其总统埃尔多安的亲密盟友梅赫梅特·坚吉兹(Mehmet Cengiz)。

文件显示,作为土耳其最大的政府项目承包商之一,坚吉兹控股中标新伊斯坦布尔机场、安卡拉高铁站等大型项目。公司还在最大城市伊斯坦布尔和多省拥有配电公司。

根据世界银行的数据,2002年至2020年期间,坚吉兹控股凭借421亿美元成为全球中标项目金额最高的三家公司之一。仅2013年5月,公司中标的伊斯坦布尔机场项目就价值221.52亿欧元。

另据《福布斯》消息,梅赫梅特·坚吉兹本人已经积累了至少22亿美元的财富。他与总统埃尔多安和前总理比纳里·耶尔徳勒姆(Binali Yildirim)一同崛起,在执政党正义与发展党力推的私有化进程中一次又一次地拿下标书。他还卷入了2013年底的土耳其腐败案调查,在披露的电话录音中,他多次诅咒土耳其民众。

据了解,坚吉兹控股将其财富隐藏在英属维尔京群岛一家名为MEFA森吉兹控股公司的离岸公司。MEFA2011年时由一家名为Trident Trust的全球企业和基金管理公司创立,注册资本为5万美元。MEFA由梅赫梅特·坚吉兹的数位代理人成立,其中包括坚吉兹控股公司董事乌尔·坚吉兹(Ugur Cengiz)。2015年,乌尔·坚吉兹成为MEFA董事,其他代理人全部被除名,梅赫梅特和乌古尔·坚吉兹成为MEFA的唯一股东。

这家离岸公司由英国金融服务公司渣打银行的子公司渣打信托(根西)有限公司控制。文件称,由于公务繁忙,梅赫梅特和乌尔·坚吉兹个人并不控制该公司。

梅赫梅特·坚吉兹拒绝了德国之声土耳其语组的采访请求。但他提交了一份书面声明,声明称他与MEFA坚吉兹控股公司或文件中提到的任何公司都没有联系。

德国之声土耳其语组记者分析了这些文件后发现,MEFA坚吉兹控股公司还与伊斯坦布尔IGA机场存在密切联系。这家离岸公司的所有领导人都是机场的员工,包括机场规划经理和首席规划官。

而梅赫梅特·坚吉兹则在书面声明中说,这些雇员在为控股公司工作时没有获得额外的工资。

德国之声土耳其语组还发现,梅赫梅特·坚吉兹利用MEFA坚吉兹控股公司在英国购买了低税收房产。

文件显示,这家离岸公司在伦敦布朗普顿路购买了一套价值370万英镑(约合4470万土耳其里拉)的房子,他的家人借此逃税。

梅赫梅特·坚吉兹在声明中说,这栋房子由坚吉兹家族使用。然而,文件显示,坚吉兹控股在全球购买了数处房产,借以避税,其中包括一栋买给梅赫梅特·坚吉兹的前妻的豪华公寓。

赫梅特·坚吉兹还试图通过他的离岸账户在土耳其国内大肆采买。2016年,坚吉兹聘请了一家基于英属维尔京群岛的咨询公司,试图让其帮助他购入阿克库瓦核电站49%的股份。但是这笔价值1500万美元的交易最终失败。

除了通过海外账户逃税外,坚吉兹控股公司10年内在土耳其国内获得了大约30项减税许可。尽管该公司获得的减税总额不得而知,但根据土耳其财政部的一份声明,公司税收债务中约有4.25亿土耳其里拉被一笔勾销。其他扣减是通过税收激励措施获得的,而这些激励措施似乎是专门为坚吉兹控股公司量身订制的,如由坚吉兹控股公司的子公司Eti Bakir运营的一家铜和化肥厂,该工厂获得了基于项目的16亿土耳其里拉的税收激励,而通过黑海里泽省的一个酒店项目,公司获得了近5000万里拉的信贷。

有反对派人士称,坚吉兹控股公司是土耳其最大的逃税公司之一。