消失四年后,伊朗土耳其双重国籍黄金交易商被曝居住在佛罗里达

根据TR724新闻网站消息,拥有伊朗土耳其双重国籍的黄金交易商雷杂·扎拉布(Reza Zarrab)目前化名艾伦·戈德史密斯 (Aaron Goldsmith)居住在佛罗里达州达维。他与检方在2017年纽约联邦法院的一个帮助伊朗逃避制裁的案件中达成认罪协议,成为污点证人。他当时出庭作证称,他以数百万美元贿赂土耳其前经济部长扎弗·差拉岩(Zafer Caglayan),与遭制裁的伊朗进行非法黄金交易。2017年12月8日最后一次出庭作证后,扎拉布彻底消失在了公众视线外。

当时,扎拉布、土耳其国有人民银行(Halkbank)高管梅赫梅特·哈坎·阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)、土耳其前经济部长等人被美国指控在2010年至2015年期间帮助伊朗政府和伊朗实体参与价值数亿美元的交易,以逃避美国的制裁。

近日,TR724新闻网站记者阿德木·亚武兹·阿斯兰(Adem Yavuz Arslan)发表文章曝光了扎拉布的新身份,并发布了他显然清瘦很多的照片。

在TR724发布的一段YouTube视频中,阿斯兰称一名优步司机向他提供了扎拉布的消息,拉扎布乘坐了这位司机的优步车。他称,该司机还提供了扎拉布上车和下车的地址。

根据这些信息,阿斯兰发现扎拉布经营着一家名为Next Level Performance Center的马术培训机构。阿斯兰在扎拉布的工作地找到了他,并用视频记录了两人间的简短交流。期间,有人听到扎拉布拒绝用土耳其语发言,并要求记者离开现场。

2013年腐败案调查

2013年12月17日至25日,土耳其政界爆出惊天贪污丑闻,牵涉四名内阁部长的家庭成员与时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的多位子女。丑闻曝光后,涉案内阁成员相继辞职。但随后因参与此案调查的多位检察官与警察局长被调离,调查被撤销。

埃尔多安、执政党正义与发展党(AKP)官员与亲政府媒体称,腐败案调查意在推翻政府。埃尔多安表示,调查是由服务国际发动的“一场司法政变”。

腐败案调查的部分指控随后在纽约联邦法院得到证实。土耳其银行家梅赫梅特·哈坎·阿蒂拉因阴谋违反美国对伊朗的制裁和其他罪行被美国判处32个月监禁。

2013年12月17日,包括三名时任部长的儿子、拥有伊朗和土耳其双重国籍的黄金交易商雷杂·扎拉布一位国有银行董事与一位市长在内的多人被捕,腐败丑闻曝光。

2016年3月19日,扎拉布在美国佛罗里达州被捕,他被控银行欺诈、洗钱和阴谋帮助伊朗逃避美国的制裁。案件审理期间,扎拉布成为检方的污点证人,他承认自己曾参与行贿。此前,他与多位部长间的电话录音被一位匿名网民在网上公开。

与此同时,巴巴克·赞加尼(Babak Zanjani)2016年5月因涉腐被伊朗法院判处死刑。伊朗官员称,赞加尼是扎拉布的同伙,他被指控诈骗28亿美元。

2018年,伊斯坦布尔第13高等刑事法院裁定,前警察局长雅库普·萨耶格(Yakup Saygili)、卡兹姆·阿克苏伊(Kazım Aksoy)、亚辛·托普古(Yasin Topcu)和马希尔·查克勒(Mahir Cakilli)以及阿里夫·伊必斯(Arif Ibis)、穆斯塔法·德米尔汉(Mustafa Demirhan)、梅赫梅特·哈比布(Mehmet Habib Kunt)、易卜拉欣·谢纳尔(Ibrahim Sener)、梅赫梅特·法蒂赫·伊伊特(Mehmet Fatih Yiğit)和梅赫梅特··阿基夫·乌那尔(Mehmet Akif Üner)企图推翻政府罪成立,判处上述人员加重无期徒刑。

土耳其前环境和城市规划部长埃尔多安·拜拉克塔尔(Erdogan Bayraktar)今年8月29日表示,检方在2013年12月17日腐败案调查卷宗中提交的有关他的证据是真实的,它们并没有像执政党指控的那样被篡改。拜拉克塔尔是在YouTube上发布的一次采访中透露这一消息的,他还接受检方做出的有关他涉嫌参与一起严重的贪污案的指控。

民主进步党(DEVA)领导人阿里·巴巴詹(Ali Babacan)今年2月表示,2013年12月的腐败案调查可能会在某一天重启,因为国家档案不会遗失任何信息,只要稍微挖掘一下就能发现线索。