土耳其首部加密货币法案一览：监管与合规要求详解

据 TRTWorld 新闻网6月30日消息，土耳其正在推行其第一部加密资产法规。6月27日，土耳其议会通过了一项加密货币法案，该法案将在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安批准并在《官方公报》上公布后生效。

法案涵盖了加密服务的多个方面，包括加密资产的定义，并规定了包括许可、市场滥用预防和与客户签订正式书面合同在内的广泛义务。

土耳其的金融监管和监督机构——资本市场委员会（SPK）将获得授权，以将加密资产作为资本市场工具进行发行。SPK还将制定加密资产分类的原则和指南，而土耳其科学与技术研究委员会（TUBITAK）将制定信息系统和技术基础设施的标准。

新法规也是土耳其努力遵守金融行动特别工作组（FATF）要求的一部分，此前土耳其曾因未全面履行措施而被列入FATF的“灰名单”。

这些努力于6月28日取得了成果，土耳其因采取了严格的措施打击洗钱等问题，而被移出了灰名单。

广泛的义务和高额罚款

根据新法案，加密平台必须从SPK获取授权才能在该国合法运营。目前在土耳其运营的服务提供商必须在法律生效后一个月内申请许可，或在三个月内宣布清算决定。

未经授权的提供商将面临三至五年的监禁和高额的法律罚款。如果加密服务提供商的董事会成员或其他官员涉嫌侵吞资金，他们将面临八至十四年的监禁和巨额罚款。

加密服务提供商还必须执行和报告措施，如查封和进一步的法律执行行动，并确保客户资金转移可被法定机构访问和追踪。

允许现金和加密资产之间转换的加密自动取款机必须在法律生效后的三个月内停止运行。未遵守规定的ATM将被当局关闭。

SPK将指定独立机构对加密服务提供商的财务和信息系统进行审计。