土耳其银行家涉4400万美元庞氏骗局案开庭  多名足球巨星被骗

据土耳其《自由报》3月9日消息，昨日，伊斯坦布尔法院举行了私人银行Denizbank前分行经理塞吉尔·埃尔赞欺诈案的第四次听证会，包括足球巨星阿尔达·图兰和费尔南多·穆斯莱拉在内的多人出庭作证。

埃尔赞被指控引诱这些足球运动员参与一个声称能够从一个“秘密特别基金”中获得丰厚回报的庞氏骗局，涉及21人，金额达4400万美元。

检方声称，尽管埃尔赞向一些投资者（包括商业大亨）支付了部分款项，但她未能向大多数受害者支付回报或本金。

著名足球运动员，包括图兰、穆斯莱拉和埃姆雷·贝洛佐格卢，首次作证。穆斯莱拉回忆起将120万美元存入基金，却只收到70万美元的回报，尽管承诺了35%的回报。

当被问及为何早些时候没有提出诉讼时，穆斯莱拉表示：“因为对我来说已经没有时间了。我意识到这是腐败。”

通过电话从表弟Volkan Bahçekapılı那里获悉有关基金的信息的贝洛佐格卢声称已经投资了400多万美元，但未从埃尔赞那里获得回报。图兰则透露，他委托埃尔赞管理的资金达到1380万美元，却只得到640万美元的回报。他告诉法庭：“有时我卖房子，有时向朋友借钱。我定期把钱分批存入塞吉尔·埃尔赞那里。”

这位前巴塞罗那球星对自己对该项目的迟钝感到遗憾。他说：“在这些事情上，我有点天真。如果我不是，我会支付这么多钱吗？”

伊斯坦布尔检察官对埃尔赞提出“重大欺诈”和“伪造文件”指控，要求判处她216年的监禁。埃尔赞自去年4月以来一直被羁押。

Denizbank此前否认对此事件和受害者遭受的财务损失负责。

在之前的听证会上，埃尔赞声称自己已大幅改善了相关足球运动员的财务状况。

“他们的车已经升级换代。他们在购买土地。他们的收入翻了三、五、十倍。”她说。