土耳其洗钱泛滥:非法资金涌入冲击经济秩序

据土耳其分钟新闻网1月17日报道,一份经济学家特别报告指出,受长期存在的腐败问题、频繁实施的财富大赦政策以及金融监管薄弱的影响,土耳其已成为数十亿美元非法资金的主要流入地。这些资金通常与毒品贩运、人口走私和武器交易等犯罪活动密切相关。

财富大赦与法规松散

报告指出,自2008年以来,土耳其多次实施“财富大赦”法,允许个人和企业申报离岸资产或未披露的国内资产,且无需法律审查或税务处罚。这一政策虽然意在促进经济复苏,却被广泛批评为为非法资金流动提供庇护。最近一次财富大赦于2022年7月通过,有效期至2023年3月。

此外,2003年一项要求个人证明大额金融收益合法来源的法律被废除。这一举措使得大量资金得以在缺乏有效监管的情况下流入经济体系,通常通过空壳公司、虚假发票、房地产交易和奢侈品采购等手段进行洗钱操作。

FATF灰名单

由于未能有效打击洗钱和恐怖融资,全球金融监管机构金融行动特别工作组(FATF)于2021年将土耳其列入灰名单。尽管土耳其于2024年6月通过改革暂时脱离该名单,但批评人士指出,系统性腐败和政治保护仍未根除。

银行监管松散与跨国腐败丑闻

土耳其的不透明银行体系也为非法资金流通提供便利。例如,前Denizbank高管通过欺诈性投资计划侵占资金,凸显监管漏洞。此外,伊朗裔商人礼萨·扎拉布曾在美国认罪,揭露了土耳其内部广泛的腐败网络,该网络涉及多名政府高层。

2013年的腐败丑闻进一步暴露了问题。贿赂案牵涉多名内阁成员及总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的家庭成员。然而,案件在相关检察官和警察局长被调离后被终止,贪腐问题未能得到追责。

资本外逃

报告指出,大量非法资金最终流向瑞士银行、加勒比离岸账户以及欧洲的房地产市场。数据显示,从2016年至2019年,土耳其约有1.71万个账户(每个账户的资金至少为100万美元)被转移至境外,使土耳其成为资本外逃的重点国家之一。这些资金外流不仅加剧了经济的不稳定性,还进一步动摇了公众对国家机构的信任。

经济学家警告,土耳其政府对不受监管的资本的依赖将进一步加剧经济失衡、通货膨胀和腐败问题。除非采取更严格的反洗钱措施,包括加强金融监管、建立独立监督机制和强化执法力度,否则经济不稳定和犯罪活动的恶性循环将难以终止。