土耳其总统之子被举报涉嫌贪腐 美国瑞典检察官展开调查
据路透社6月26日消息，美国和瑞典的反腐败机构正在审查一项举报，举报指控一家美国公司的瑞典子公司承诺如果土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的儿子比拉尔·埃尔多安（Bilal Erdogan）帮助该公司获得土耳其市场的支配地位，将向他支付数千万美元的回扣。
路透社和一位知情人士看到的通信和商业文件中详细介绍了这个拟议中的计划。路透社首次报道了这一计划以及由此引发的初步调查。
根据路透社看到的一名个人向有关部门的举报，回扣最终没有支付。事实上，据两位知情人士和路透社看到的公司通信，瑞典公司Dignita Systems AB去年年底突然放弃了该项目。
Dignita的美国所有者向路透社证实，该项目已被放弃，并称其已了解到土耳其“潜在的相关行为”，并解雇了数名涉事人员。
根据举报，公司原计划让土耳其政府通过法规，促进Dignita产品的销售，即在司机试图醉酒驾驶时，仪表盘上的呼气测醉器会关闭车辆的点火装置。
举报称，作为销售其产品的10年商业排他性回报，Dignita承诺通过一家空壳公司向比拉尔担任董事的两家机构支付数千万美元的游说费。
尽管这一计划在9月份搁置，但它提供了一个罕见的视角，让外界得以了解投资者是如何将比拉尔视为接触埃尔多安总统的关键人物，后者在5月28日赢得第三个五年总统任期。
Dignita的首席执行官Anders Eriksson告诉路透社，因为即将离开公司，并且受到保密协议的约束，他不能讨论这个所谓的计划。
比拉尔通过律师表示，关于他与Dignita勾结的指控“完全不正确”，称这是一个“谎言之网”。土耳其总统府新闻办公室的一名高级官员拒绝对本文置评。
路透社无法独立证实埃尔多安总统和他的儿子比拉尔对Dignita所谓的回扣计划是否知情或参与了该计划。
路透社看到的官方回应显示，美国司法部和瑞典检方在4月份接到举报后，分别指派一名特殊代理人和一名侦缉督察进行初步调查，以确定是否违反了美国和瑞典反贿赂法的任何条款。初步调查可能不会引发正式调查或指控。
美国和瑞典的反腐败专家表示，在这两个国家，承诺支付佣金在某些情况下可能构成刑事犯罪。国际反腐败非政府组织“透明国际”的律师Scott Greytak称，在美国即使不存在金钱交易，也可以确定违反了《反海外腐败法》（ FCPA ）。
“但你必须证明存在协议，并且存在某种公开的行为，比如开设一个银行账户，为资金提供去处。”
美国司法部和瑞典检方的发言人表示，他们无可奉告。
根据FCPA，美国可能有权调查Dignita在土耳其的行为，因为这家瑞典公司由总部位于得克萨斯州的1A Smart Start有限责任公司所有，而Smart Start隶属全球最大的资产管理公司之一阿波罗全球管理公司。
阿波罗询问了Smart Start其在这一计划中扮演的角色的问题，后者表示它从未在土耳其销售产品或获得任何收入。
公司在给路透社的一份声明中表示：“在得知有关土耳其未来商业机会的潜在令人担忧的行为后，我们立即展开了调查并采取了纠正措施，包括解雇唯一一位员工和第三方顾问。因此，我们没有推进在土耳其的业务。”
根据土耳其公司的记录，Smart Start保留了一家在土耳其注册的子公司。
瑞典对Dignita在土耳其的行为展开初步调查这一消息被曝出时，正值安卡拉和斯德哥尔摩双边关系的敏感时刻。土耳其拒绝批准瑞典加入北约，理由是这个北欧国家为所谓的恐怖分子提供庇护，瑞典当局否认这一指控。
双管齐下战略
根据路透社看到的这家瑞典公司在2022年夏天为总统埃尔多安准备的一份包含八张幻灯片的演示文稿，计划取决于说服土耳其当局强制某些类别的司机和车辆使用其生产的呼气测醉器和点火锁，并授予其10年独家供应权。
根据商业文件，经过四年令人沮丧的努力，Dignita终于得以致函土耳其领导人，信中概述了其计划，并包含了2022年6月信息的副本。
据一位知情人士透露，据称Dignita的一名代表去年2月在伊斯坦布尔与比拉尔进行了会面，双方商讨了一项双管齐下的战略。而四个月后，这个机会出现了。
根据路透社看到的一份长达11页的“营销探索协议”中详细列出的战略的第一部分，Smart Start的一家土耳其子公司承诺向一家总部位于伊斯坦布尔的空壳公司定期支付咨询费，后者由瑞典和美国公司精心挑选的一名个人控制。
这份日期为2022年3月的协议和Dignita的通信显示，向这家空壳公司支付的咨询费从每个设备每月50美分至3美元不等，视配备Dignita工具包的车辆数量而定。在此基础上，在设想的10年专营期内，50万辆汽车流入空壳公司的总费用将达到5400万美元，200万辆汽车的总费用将达到3.84亿美元。
据知情人士透露，战略的第二部分只是口头讨论，呼吁空壳公司向比拉尔担任董事会成员的两个机构：伊本·哈尔顿大学和Tugva青年基金会提供巨额捐款。
伊本·哈尔顿大学是由时任伊斯坦布尔市长埃尔多安在上世纪90年代帮助建立的Turgev慈善组织创立的。与此同时，Tugva还是一家非营利组织，拥有为社会福利项目募集捐款的授权，并管理着土耳其20多个城市的学生宿舍。
这两个基金会已经扩展到大型社会福利业务，是反对派领导人口中埃尔多安总统用来照顾选民的全国性赞助系统的基石。
土耳其总统府新闻办公室高级官员拒绝对政治对手提出的这一指控发表评论。Turgev的发言人表示，该基金会与Dignita没有任何关系，关于它参与不正当活动的指控是毫无根据的。
“为了确保我们活动的透明度，我们的行政和财务程序由独立审计师定期评估。”这位发言人说。
伊本·哈尔顿大学和Tugva的负责人没有回复寻求置评的消息。
比拉尔很少在公开场合露面。与埃尔多安家族的其他成员一样，这位42岁的商人拥有主营海上运输和工程建设的BMZ集团的少数股份。
在此之前，比拉尔的名字一度与腐败联系在一起。2016年，意大利检察官对比拉尔发起洗钱调查，怀疑他在没有申报的情况下将现金带入该国。比拉尔否认指控，意大利检察官最终以缺乏证据为由放弃调查。2015年，俄罗斯政府声称有证据表明埃尔多安总统的儿子从与叙利亚极端组织的跨境石油贸易中获利。俄罗斯拒绝公开其掌握的证据。比拉尔否认这些指控，称激进的叛乱分子是土耳其的敌人。
Dignita于2017年涉足土耳其，雄心勃勃地销售其交通安全设备。土耳其公司的记录显示，当年Dignita首席执行官埃里克森执掌了由Smart Start成立的土耳其公司。
知情人士称，几年来，Dignita和Smart Start的进展甚微，因为它们无法接触到埃尔多安总统，哪怕是间接接触。
据知情人士透露，2021年初局势出现突破性进展，当时埃里克森的一名助手成功将这家瑞典公司的计划提交给由一位由神学教授转行从政的土耳其人伊尔凡·君度兹（Irfan Gunduz）。该人士称，Dignita之所以选择接近君度兹，是考虑到他与比拉尔众所周知的关密关系，而借由后者又可能有机会接触到土耳其总统。君度兹是伊本·哈尔顿大学董事会主席，比拉里·埃尔多安则是副主席。
君度兹5月30日抵达美国，并称他在那里出差。他告诉路透社，“ 这些都是谣言”，“我和比拉尔都没有听说过这家公司，也没有和这家公司见过面。”
“我无法想象”
据公司通信和知情人士透露，在据称与君度兹会面后，大门突然之间开始打开，Dignita得以与总统埃尔多安政府的一名高级成员讨论如何修改交通安全法规才能将使用呼吸测醉器和点火锁涵盖在内。
一些国家要求公共交通运营商和被定罪的酒驾司机为他们的车辆配备点火锁定系统。在启动引擎之前，司机必须对着一个吹口吹气：如果呼吸中的酒精浓度高于法律允许的限度，这个装置就会阻止引擎启动。
据知情人士透露，2021年春天，Dignita了解到君度兹希望获得一笔前期游说费，金额可能高达1亿美元。
“让我们讨论一下。”Dignita首席执行官埃里克森在6月8日发给其土耳其事务助理的一封邮件中表示。
据知情人士透露，在路透社看到的他们的通信中，埃里克森和他的助手最初提到了君度兹和比拉尔·埃尔多安的名字，或者将后者称为“儿子”，特别是在讨论会议日程时，但随后就采取了预防性措施，将土耳其方面称为“游说者”。
“如果游说者因此获得1亿美元，他们会非常高兴。”埃里克森在一条消息中说。
“我无法想象他们有这么多钱，也无法想象他们会有机会如此轻松地再次赚到1亿美元。”
路透社无法独立证实君度兹是否曾要求支付游说费。
在随后发给助手的信息中，埃里克森试图澄清这笔费用将购买哪些服务。他在同一天的另一条消息中写道，“我们希望游说者能长期支持我们，并‘保护’我们免受竞争”。
他说，如果允许出现竞争，费用将减半。
埃里克森还明确表示，在Dignita开始在土耳其盈利之前，他们不会支付任何游说费。
“如果他们不同意，我们最好停止，因为我们永远不会被我们的所有者允许在得到报酬之前就支付给他们。”这位首席执行官在6月14日的消息中说。
据知情人士透露，到2022年初，瑞典和土耳其方面已经放弃了预付款的想法，转而采取所谓的双管齐下的战略，即通过一家空壳公司持续支付游说费。这位知情人士表示，去年2月25日，在伊斯坦布尔亚洲一侧的一所儿童音乐学校里，Dignita与比拉尔进行了所谓的接触，此后Dignita明白应该向总统埃尔多安发送一封正式信函，概述其商业宣传。
公司通信显示，2022年夏天埃里克森收到了Smart Start首席执行官马修·斯特劳斯（Matthew Strausz）的信件草稿和一些指示。
这位美国首席执行官在6月23日的一封邮件中告诉他的瑞典同事。“安德斯，请看附件。除了我们将如何称呼总统之外，这是我们将使用的草稿。律师已经批准了。你能翻译并发回以供最终签署吗？阿波罗有一个（……）律师会做最终审查，然后您将亲自发送。”
斯特劳斯将问题转给了Smart Start的一位发言人，这位发言人在公司针对路透社提问的回应中没有提到首席执行官的角色。
路透社看到的这封信的最终版本的签署日期是6月29日，由Dignita首席执行官用蓝色墨水签署。在这封长达三页的信中，埃里克森首先赞扬了埃尔多安总统在改善土耳其道路安全方面取得的成就，并表示他的公司愿意帮助他走得更远。
这位首席执行官表示，如果酒驾罪犯和校车等公共交通工具强制安装点火锁，并且Dignita获得合同，他所在的公司随时准备讨论“实现我们投资所需的基本保证和条件”。
据知情人士透露，这封信被寄给了政治人士君度兹，并于7月中旬递交给了总统。
这位知情人士称，尽管Dignita无法确定埃尔多安总统是否看到了这封信，但它产生了直接和积极的影响。同月，这家瑞典公司从君度兹那里获悉，与埃尔多安总统政府的一名高级成员，可能还有总统本人的会议将很快举行，以讨论下一步措施。
根据土耳其的商业记录，7月下旬，计划中的空壳公司在伊斯坦布尔成立。法律文件显示，其目的之一是充当国内外公司之间的调解人。8月，Dignita为埃尔多安总统准备了那份包含八张幻灯片的演示文稿。
但是，据另一位知情人士的说法，到那时，Dignita的美国所有者Smart Start和Apollo已经开始担心土耳其项目的不利方面，包括它可能违反美国的反贿赂法。这位知情人士称，经过内部审查后，他们决定停止这一做法。
路透社看到的一条消息显示，9月Dignita告知土耳其方面的一位谈判参与者，瑞典公司已经放弃了该项目，但没有给出理由。