土耳其从反洗钱“灰名单”中移除

据美联社6月28日消息，土耳其安卡拉（美联社）——周五，土耳其对国际监督机构决定将其从所谓的“灰名单”中移除表示欢迎，该名单上的国家尚未完全实施打击洗钱和恐怖主义融资的措施。

金融行动特别工作组（FATF）在新加坡宣布了这一消息，这可能会提振外国对土耳其的投资，土耳其正试图从严重的经济衰退中复苏。

“我们成功了。”这一决定宣布后，土耳其财政部长梅赫梅特·希姆谢克在社交媒体平台X上写道。

土耳其副总统切夫代特·耶尔马兹说：“随着这一发展，国际投资者对我国金融体系的信心将变得更加坚定。这一决定将对金融业和经济产生极其积极的影响。”

土耳其内政部长阿里·耶尔利卡亚在X上写道：“我们将坚定不移地继续打击有组织犯罪、毒品贩运、移民走私、洗钱犯罪，特别是打击资助恐怖主义和叛国行为。”

即将结束其两年任期的FATF主席T. 拉贾·库马尔表示，土耳其因其取得的“实质性进展”而被从灰色名单中移除。

库马尔表示，一个FATF小组在5月份访问了土耳其，并证实土耳其已采取“实质性措施”改善其反洗钱制度，解决了其行动计划中的所有问题。他列举了土耳其对洗钱和资助恐怖主义的复杂调查和起诉。

库马尔称，牙买加也已从灰色名单中移除，而摩纳哥和委内瑞拉则被添加进来。今年早些时候，阿联酋也被从名单中除名。

被列入监督机构的灰名单可能会使投资者和债权人望而却步，对出口、生产和消费产生影响。它还可能导致全球银行在与某国开展业务时变得更加谨慎。土耳其于2021年被列入该名单。