国际反洗钱监控机构将土耳其列入“灰名单”

据土耳其分钟新闻网站10月21日消息,据法新社报道,全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)周四开始对土耳其加强监控。反洗钱金融行动特别工作组表示,土耳其在反洗钱和打击资助恐怖主义方面存在缺陷。

工作组负责人马库斯·普莱耶(Marcus Pleyer)表示,土耳其对金融业务的管控“仍然存在严重问题”,工作组将土耳其列入应加强监控的国家或地区的“灰名单”的原因是其在反洗钱和打击资助恐怖主义的制度方面存在战略缺陷。

英国《金融时报》周三援引两名西方官员的话称,土耳其将被列入金融行动特别工作组的“灰名单”。

此举可能会进一步削弱土耳其已经有限的吸引关键外资的能力。土耳其的外国投资已经跌至总统埃尔多安执政近20年间的最低水平。政治不稳定加之担忧政治干预货币政策和法治等因素吓跑了对该国长期贸易赤字融资和刺激经济增长至关重要的外国投资。

周四,土耳其央行再次下调基准利率,里拉跌至新低,今年迄今里拉兑美元汇率已经下跌逾20%,而这份灰名单可能会再次重创土耳其经济。

反洗钱金融行动特别工作组成立于1989年,旨在打击洗钱、恐怖融资和其他对国际金融体系完整性构成威胁的行为。该机构在2019年12月发布的一份报告中对土耳其进行了通报。报告称,虽然土耳其理解它面临的洗钱和资助恐怖主义的风险,但该国打击这些犯罪的框架存在严重缺陷。