卷款20亿美元！加密交易所Thodex创始人被判11196年

土耳其分钟新闻网9月10日援引土耳其官方阿纳多卢通讯社的消息报道称，伊斯坦布尔一家高等刑事法院以欺诈罪，判处现已关闭的加密货币交易所Thodex的创始人法鲁克·法蒂赫·奥泽尔（Faruk Fatih Ozer）11196年有期徒刑。

2022年8月30日，奥泽尔在阿尔巴尼亚被捕，此前他已被国际刑警组织与土耳其当局通缉一年。同年11月，阿尔巴尼亚一家法院下令将他引渡回土耳其。在获得最高法院的批准后，奥泽尔于今年4月20日晚些时候被引渡回土耳其。三天后，他被正式批捕，他被控管理犯罪组织、严重欺诈和洗钱等罪名。

在周四的审判中，奥泽尔被判严重欺诈罪、领导犯罪组织罪和洗钱罪成立。在向法庭的辩护陈述中，奥泽尔否认成立犯罪组织，声称Thodex只是一家破产的公司。

“我的才智足以管理世界上任何一家机构。我22岁就开办了公司就是证明。如果我有意犯罪，就不会表现得如此业余。”他说。

审判中共有21名被告，其中7人被审前拘留。泽尔的兄弟古稳·奥泽尔（Guven Ozer）和妹妹塞拉普·奥泽尔（Serap Ozer）也是被告，他们各自被判入狱6年零4个月，外加1 . 35亿土耳其里拉（500万美元）的罚款，罪名是利用信息技术从事欺诈活动。

由于缺乏证据，另外16名被告被判欺诈罪不成立，其中4人从审前拘留中获释。

起诉书称，成立于2017年的Thodex在2021年时突然停止运营，致使2027名客户的利益遭受损失。

据悉，Thodex突然爆雷后，投资者遭受的总损失尚不清楚。检察官在最初的起诉书中称，受害者的总损失约为2400万里拉，但是土耳其媒体报道的数字高达20亿美元。

根据区块链数据平台Chainalysis的数据，Thodex加密货币诈骗使投资者损失了26亿美元，成为2021年最大的“拉地毯”（rug pull）新骗局。