加密交易所Thodex创始人因未提交税务文件被判刑

据土耳其《自由报》7月18日消息，现已关闭的加密货币交易所Thodex的创始人法鲁克·法蒂赫·奥泽尔（Faruk Fatih Ozer）在土耳其被拘留三个月后，因未能提交审判期间要求的税务文件而被判处7个月零15天监禁。

奥泽尔案由安纳托利亚第17初审刑事法院审理，奥泽尔通过被称为SEGBIS（声音和视频信息系统）的司法信息系统参加听证。在审判过程中，奥泽尔坚称自己无罪，理由是在指控的犯罪行为发生时他并不是这家公司的高管，并称他已经指定了一名受托人，阻止他展示所要求的文件。

检察官最初根据《税务诉讼法》要求法官以“走私”罪判处奥泽尔最高5年监禁。但是，法院最终判处他1年零7个月监禁。考虑到奥泽尔的社会关系、他在被指控犯罪后的表现、他在审判期间的表现以及对他未来的潜在影响等因素，刑期后来被减少为7个月15天。法院还决定推迟宣布对奥泽尔的判决，并推迟执行判决。

该案的导火索是奥泽尔未能遵守一份于2021年10月30日发出的通知，通知要求他提供与其业务相关的文件。奥泽尔的公司虽然收到了通知，但却没有在法定时限内提交所要求的文件。

除了与税收相关的指控，奥泽尔还被指控通过加密货币交易所Thodex欺诈投资者。2021年4月，土耳其检察官对Thodex启动调查，该交易所被曝可能对39万名投资者进行金融欺诈，总金额达到20亿美元。警方突袭该交易所时逮捕了包括公司高管和奥泽尔兄妹在内的6名嫌疑人。

2022年8月30日，奥泽尔在阿尔巴尼亚被捕，此前他已被国际刑警组织与土耳其当局通缉一年。同年11月，阿尔巴尼亚一家法院下令将他引渡回土耳其。在获得最高法院的批准后，奥泽尔于今年4月20日晚些时候被引渡回土耳其。三天后，他被正式批捕。

在6月12日的首场听证会上，共有21名被告出席，其中7人被正式批捕。奥泽尔否认了所有针对他的指控，并称他遭到了陷害。