重磅!土耳其一国有银行顶级高管在纽约机场被捕

据土耳其媒体报道,本周二,土耳其最大的国有银行——土耳其人民银行(Türkiye Halk Bankası A.Ş.)的副总裁阿提拉(Mehmet Hakan Atilla)因涉嫌违反美国对伊朗的制裁在纽约肯尼迪国际机场被美国警方逮捕。

另据彭博社(Bloomberg)报道,阿提拉(Atilla)被控与正在美国等待审判的拥有伊朗土耳其双重国籍的黄金交易商Reza Zarrab合谋,而这名交易商曾利用其公司的网络进行非法交易,帮助伊朗躲避美国的制裁。

据了解,美国当局声称有证据显示,Zarrab以数百万美元贿赂土耳其政府官员和土耳其人民银行的高管,让他们帮助其处理交易。周二,纽约州南区联邦检察官Joon H. Kim发表了一份声明,“土耳其银行家Mehmet Hakan Atilla在Reza Zarrab的帮助下参与了一项违反国际制裁令的活动,且持续多年。同时,Reza Zarrab作来一名黄金交易商,曾利用美国金融机构向伊朗进行数百万美元的非法金融交易。”声明还表示,Atilla与Zarrab还涉嫌提供虚假文件,试图将与伊朗的非法金融交易伪装成符合制裁条例的人道主义物品。据悉,这起案件将由美国纽约州南区检察署恐怖主义和国际麻醉药品处处理。

Zarrab是2013年非法黄金交易丑闻的关键人物,涉嫌帮助土耳其向伊朗秘密出口200吨黄金(约合120亿美元)。他于2007年加入土耳其国籍,是AS皇家控股公司的老板和操作员。美国司法机关控告其使用网络公司“诱惑”美国的数家银行在5年的时间里违反国际制裁令,向伊朗非法转移资金,最终于2016年3月在美国迈阿密被警方逮捕。

本周一,Zarrab聘请了纽约市前市长朱利亚尼(Rudolph Giuliani)与美国前检察总长穆卡塞(Michael Mukasey)为其辩护小组成员,此举立刻引发了外界关于潜在利益冲突的疑问。纽约州南区联邦检察官Joon H. Kim在给法庭的一封信中表示,至少有八家据称被Zarrab欺骗的银行是朱利亚尼和穆卡塞的现任或前任委托人。

据了解,Zarrab案之前由美国纽约州南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)负责,最近刚刚被特朗普政府解职。2017年2月,美国一地方法院驳回了巴拉拉(Preet Bharara)关于为Zarrab辩护的律师事务所存在潜在利益冲突的异议。巴拉拉(Preet Bharara)表示,Kirkland&Ellis律师事务所为Zarrab辩护存在利益冲突,因为他们同时为与此案相关的八家银行辩护。Zarrab取消了与Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan、LLP和Clifford Chance US LLP等律师事务所的合作。

另据路透社的报道,目前接任巴拉拉(Preet Bharara)职位的Joon H. Kim检察官在给法庭的信中表示,需要召开一场特别听证会将银行与律师事务所之间的关系对Zarrab进行解释,这样才能确保他了解相关潜在冲突。

据了解,Zarrab案在土耳其引起了极大的关注。现任总统埃尔多安将这一案件视为政治敌人策划的试图推翻正发党政府的行为,并将土耳其国内负责调查此案的检察官撤离,导致此案的调查被迫中止。

另据知情人士称,Reza Zarrab曾在安卡拉的一次公开场合与埃尔多安合过影,埃尔多安当时还赞扬他为国家做出了贡献。