美国向土耳其前经济部长等四人发出逮捕令

据土耳其媒体报道,美国纽约南区联邦检察官办公室6日宣布对土耳其前经济部长Mehmet Zafer Cağlayan等其他四人提出指控,被告涉嫌利用美国金融机构为伊朗政府和受美制裁的伊朗经济实体进行数亿美元的非法交易。

根据周三提起的起诉书,美国纽约南区联邦地方法院已经向土耳其前经济部长Mehmet Zafer Çağlayan、土耳其前人民银行首席执行官Süleyman Aslan、土耳其前人民银行负责国际业务的助理Levent Balkan与副经理Abdullah Happani四人发出逮捕令。据了解,Abdullah Happani是伊朗黄金交易商扎拉布(Reza Zarrap)的雇员。

根据美国法院电子记录公共访问系统(PACER)9月6日的手写笔记显示,文件结尾处注明已向包括前经济部长Zafer Capğlayan在内的四人发出逮捕令。周三,纽约南区代理律师Joon H. Kim还指控四人欺诈、洗钱、受贿等罪行。

据美国律政司星期三发表的声明,前经济部长Çağlayan涉嫌为伊朗政府服务,并从这些非法交易中获得数千万美元的现金和珠宝贿赂,他还恶意向美国政府官员隐瞒这些交易。此外,Cağlayan还利用其经济部长的职务便利,指示他人包括人民银行的相关人员实施欺诈性交易,并保护交易免受竞争对手的关注和审查,最终使美国银行在不知情的情况下处理违反美国对伊朗制裁的国际金融交易。

美国当局3月份在迈阿密逮捕了伊朗裔土耳其商人扎拉布(Reza Zarrap),指控他协助伊朗逃避美国的制裁。土耳其前人民银行副总经理Mehmet Hakan Atilla也因同样指控于3月下旬在纽约被捕。

扎拉布是2013年土耳其贪腐调查的主要嫌疑人,涉嫌向执政党正义与发展党政府的多位内阁重要人员行贿。

土耳其总统埃尔多安将这一案件称为敌对组织试图“推翻政府的政变企图”。此后,该案相关检察官被调离工作岗位,警方人士被重新分配,对扎拉布的调查被迫中断。

埃尔多安要求美国重新考虑对前部长的指控,称这是“完全政治化的举措”。他还表示希望有机会去美国商讨这个问题,并强调美国是一个大国,必须捍卫法律的公正性。