扎拉布向美国法院承认贿赂前土耳其经济部长

11月29日,土耳其伊朗裔商人扎拉布(Reza Zarrab)在审讯过程中向美国政府承认曾花费数千万美元贿赂前土耳其经济部长Zafer Caglayan。

扎拉布在2010-2013年间主要从事伊朗石油进口贸易,并通过土耳其国有人民银行向伊朗支付大量黄金。美国司法部门认为其做法违反了美国对伊朗的制裁,并于2016年3月在美国迈阿密将其逮捕。

上个月,扎拉布暗中认罪,同意与检方合作,作为控告协助人员。而土耳其人民银行原副执行官阿蒂拉则被美国法院以违反制裁、洗钱及腐败罪名指控,是唯一被告。

当扎拉布为阿蒂拉作证时,检察官问他为什么决定与检方合作,他表示“合作是承担责任和尽早走出监狱的最快方式。”据了解,扎拉布目前被关押在F.B.I的一处秘密地点。

2013年扎拉布和时任四位土耳其部长被土耳其检方指控贿赂和腐败。当时,土耳其警方在调查中发现,时任经济部长Zafer Caglayan曾收受巨额贿赂。

本周二,一名美国检察官告诉陪审团,腐败的土耳其官员已经终止了这项调查,但是根据他们的调查“情况和土耳其警方发现的一样”。

扎拉布第一天的证词集中在其合作决定和计划执行上。他交待自己曾向Caglayan行贿数千万美元,并通过屏幕上显示的会议记录向陪审团介绍了付款金额和日期。

现年34岁的扎拉布曾经有一把浓密的黑胡子,但为了作证现在已经剃光。庭审期间,他神态平静,直视检察官,用礼貌的口吻和认真的态度,通过翻译回答问题。

当谈到如何躲避制裁转移黄金和金钱时,他的语气明显变得活跃。

期间,Kamaraju先生要求他从证人席上走下来,在白色的海报板上绘制图表,用来展示他的计划运作过程。扎拉布几乎像一位商学院讲师,用彩色的标记勾勒出线条和盒子,并加以解释。

之后,法官理查德·伯曼(Richard M. Berman)问他在最后一张图表上大概有多少笔单独的“把钱从无法离开的地方带到可以离开的地方”的交易。

扎拉布点数后说道:“最少10笔。”

Kamaraju先生继续问道:“你是否曾聘请律师希望作为交换的囚犯被释放?”

Zarrab先生说:“当然,在法律范围内,是的。”他称律师们会见了土耳其总统埃尔多安,并与特朗普政府的高级官员进行了交谈。

“他们成功了吗?”Kamaraju先生问道。

“没有。”Zarrab先生回答。

在扎拉布向美国法院承认贿赂前土耳其经济部长数小时后,土耳其国家广播电台和新闻机构对此无一报道。然而,在社交媒体推特上,“Zafer Caglayan”已经成为世界范围内的热点话题。