土耳其黄金交易商扎拉布在美国的审判

本周二,负责起诉伊朗裔土耳其黄金交易商扎拉布和原土耳其人民银行高管阿蒂拉的美国纽约南区联邦地区法院法官理查德·伯曼(Richard M. Berman)表示土耳其政府应该做的是提供证据帮助被告,而不是滥加批评。

据美联社报道,伯曼的此番言论被认为是间接承认扎拉布仍然是该案的嫌疑人,而不是污点证人,虽然此前他的律师没有公开提交审前文件,也没有出庭。

美国联邦监狱管理局网站在本月早些时候将扎拉布列为“从监狱系统释放”,但美国政府发言人表示他仍然被拘留,但是具体关押地点无可奉告。对此,土耳其副总理贝基尔·博兹达格表示扎拉布已被美国当局胁迫,成为指证土耳其政府的‘人质’。

伯曼法官在博兹达格发表上述言论一天后说:“帮助他们最好的办法是协助他们的辩护律师,在法庭上提供可以有助于辩护的证据或证人。”他表示,土耳其官员也可以鼓励国营的土耳其人民银行的雇员提供相关证据并将其转交美方。

周二早些时候,纽约州南区联邦检察官Joon H. Kim在新闻发布会上表示,土耳其政府关于这起诉讼是由政治目的驱使的说法是“荒谬的”,这表明他们对美国司法制度的运作存在根本误解。他还补充道,“被告被指控多项严重罪行,这是案件被受理的唯一原因。除此之外,我会让证据说明一切。”

扎拉布被控在2010年至2015年间为伊朗政府和伊朗实体处理数亿美元,帮助伊朗逃避美国制裁。土耳其政府坚称该案是基于伪造的文件,并宣布对相关美国检察官进行调查。

扎拉布是2013年12月土耳其一桩重大贪腐案的主要嫌疑人,土耳其检察官指控他和数名政府高官通过走私黄金,帮助伊朗进行资金转移。据当时泄露的文件显示,时任土耳其总理埃尔多安称这一调查是由他的政敌策划的司法政变。此后,参与调查此案的检察官被撤职,警方调查人员被更换,对扎拉布的调查也被撤销。

据美国《纽约时报》报道,去年3月被纽约检察院指控阴谋违反美国对伊朗的制裁的土耳其黄金交易商扎拉布(Reza Zarrab)将于11月27日接受审判。律师通过间接的方式表示扎拉布有可能准备认罪。

据美国专家透露,自2016年被捕以来,扎拉布一直在积极地为这个被媒体广泛关注的案件“努力”,他雇用了一个超豪华梦想律师团队,并且要求他们做无罪辩护。扎拉布的代理律师为前纽约市长鲁道夫·朱利亚尼,扎拉布试图借此说服特朗普政府和土耳其总统雷德普·塔伊普·埃尔多安同意为该案寻找外交解决的途径。但是在稍早前提交的法律文件中,此案的另一位被告土耳其银行家阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)的律师写道:“扎拉布先生自9月以来基本没有参与此案,似乎阿蒂拉将是唯一接受审判的被告。”

具有土耳其伊朗双重国籍的扎拉布先生于2016年3月在佛罗里达州被捕,之后被送往曼哈顿。美国指控他洗钱和阴谋违反美国对伊朗的制裁。 2017年3月,阿蒂拉先生在纽约被捕。两人都表示不认罪。

联邦检察官之后递交的新起诉书一共有四名被告,其中包括2011年至2013年担任土耳其经济部长的卡夫兰(Mehmet Zafer Caglayan)。埃尔多安先生于9月9日致电特朗普总统表示:“这是反对土耳其共和国的一步”。据了解,该案共有九人被起诉,但只有扎拉布先生和阿蒂拉先生被关押在纽约。